公告日期：2025-10-29

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交
所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。在公司第三届董事会顺利产生后，公司第二届董事会成员王亚芳、孔辉、聂有传、安宁、邓沫将任期届满离任，其中，孔辉、聂有传、安宁、邓沫不在公司担任任何职务，王亚芳在公司继续担任财务总监，公司对其作为董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

1、蔡庆生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于中山大学法律专业，2015 年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位。曾任职于汕头市科学器材总公司，担任业务主管。公司设立至今，先后曾担任公司监事、执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

截至目前，蔡庆生先生直接持有公司股份 24,563,925 股，占公司总股本的 39.68%；通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人。蔡庆生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

2、纪轩荣，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士
研究生学历，光学专业，获理学博士学位。2008 年 1 月至 2017 年 6 月，
就职于公司，担任总工程师、副总经理；2017 年 7 月至今，担任广东工业大学博士生导师、教授；2018 年 1 月起根据《广东企业科技特派
员管理办法（试行）》和《广东企业科技特派员派驻协议书》的约定兼任公司技术顾问；2019 年 9 月起兼任公司监事会主席。

截至目前，纪轩荣先生直接持有公司股份 4,246,875 股，占公司总股本的 6.86%。纪轩……
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