公告日期：2025-09-12

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00。

2、网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日2025年9月24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草

1.00 √

案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施

2.00 √

考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年

3.00 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（二）上述议案已经由第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》《第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。