公告日期：2025-09-12

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-051
重庆国际复合材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长江凌先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告

696 人，代表股份 2,457,720,285 股，占公司有表决权股份总数的 65.1763%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,366,485,125 股，占公司有表决权股份总数的 62.7569%。通过网络投票的股东 694 人，代表股份91,235,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 695 人，代表股份 194,844,916 股，占公司有表决权股份总数的5.1671%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 103,609,756股，占公司有表决权股份总数的 2.7476%。通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 91,235,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 2,450,137,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6915％；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2615％。

中小股东总表决情况：

同意 187,261,753 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1081％；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5932％；弃权 6,427,411 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2987％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意 2,450,234,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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99.6954％；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权 6,430,611 股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611 股），占出席……
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