公告日期：2025-05-16

开源证券股份有限公司

关于重庆国际复合材料股份有限公司

2024年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：开源证券股份有限公司 被保荐公司简称：国际复材

保荐代表人姓名：吴坷 联系电话：029-88365835

保荐代表人姓名：倪其敏 联系电话：029-88365835

现场检查人员姓名：倪其敏、方榕、郁乐
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2025年4月24日至2025年4月30日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料；
（2）核查股东持股情况，核查控股股东及实际控制人其他投资情况、高管任职情况；
（3）查看上市公司生产经营场所；
（4）核查董监高变动资料及相关公告，对上市公司高级管理人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √
否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √

息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅上市公司最新章程以及关于内部审计等相关制度；
（2）取得上市公司内部审计人员及审计委员会名单，取得上市公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告；
（3）查阅上市公司2024年度内部审计文件，对高级管理人员进行访谈；
（4）查阅了天健会计师事务所出具的2024年度内部控制审计报告，及董事会、监事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明及意见。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的 √
工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质 √
量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计 √
划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次 √
审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交 √
次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交 √
年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 √
告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 √
合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅上市公司信息披露管理制度、信息披露文件；
（2）查阅投资者关系登记表、深交所相关网站披露信息，检索公司舆情报道；
（3）核查内幕信息管理和知情人登记管理情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 ……
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