公告日期：2025-12-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽万邦医药科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金

的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万邦医药使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股份注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格为人民币 67.88元/股，募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币10,703.25 万元，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金54,032.09 万元。

上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2023】230Z0231 号）。

公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后，计划用于投资以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金

号 额

1 药物研发及药代动力学工 40,398.00 40,398.00

程中心项目

2 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 48,398.00 48,398.00

三、超募资金使用情况

公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金为人民币 54,032.09 万元。

（一）使用部分超募资金永久补充流动资金

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
四次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.6120%。具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.6120%。具体内容详见公司于2024年12月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）使用部分超募资金回购公司股份

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第九次会议，……
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