公告日期：2026-02-12

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2026-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 5
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 3 月 2 日持有公司已发行有表决权股份的股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号行政楼一

楼会议室八。

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案

1.00 √

程>并授权办理工商变更登记的议案》

1、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）

所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议后提交 2026 年第一次临

时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代

表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明、 有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、

其他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见

附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记

手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方

式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以……
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