公告日期：2025-11-19

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 4日(星期四)14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 12 月 1 日持有公司已发行有表决权股份的股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号行政楼一

楼会议室三。

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于为参股子公司提供担保暨关联交易 非累积投票提案

1.00 √

的议案》

《关于使用部分超募资金永久性补充流动 非累积投票提案

2.00 √

资金的议案》

上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议后提交 2025 年第二次临时股

东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

单位的法定代表人的授权委托书(格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他

决策机构的授权文件)、委托人有效持股凭证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(格式见附

件 2) 、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手

续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方

式登记，本次……
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