公告日期：2025-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽舜禹水务股份有限公司

调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项
目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对公司调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：

单位：万元

截至 2024 年
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 12 月 31 日累
计投入金额

1 微动力智能一体化水处理设 10,211.41 10,211.41 1,473.63
备扩产建设项目

2 研发中心建设项目 6,136.48 6,136.48 335.29

3 营销渠道建设项目 7,730.25 7,730.25 1,425.93

4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00

合计 37,078.14 37,078.14 16,234.85

三、调整研发中心建设项目及部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）调整研发中心建设项目的具体情况及原因

当前国内外宏观经济形势、行业发展趋势、市场环境，以及公司实际经营情况，相较募投项目计划制定时已发生较大变化。公司根据行业发展趋势，并结合研发实际和未来研发规划，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途、募集资金投资规模不发生变更的情况下，适度降低研发中心建设项目设备购置等软硬件投入，同时加大研发费用投入，并根据公司实际经营发展需要对研发方向及课题等实施内容进行调整。

研发中心建设项目调整前后的内部投资结构如下：

单位：万元

调整前 调整后

项目 费用名称

投资金额 投资占比 投资金额 投资占比

装修工程费 1,260.72 20.54% ……
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