公告日期：2025-04-28

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-023
安徽舜禹水务股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定，经公司 2024 年
第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十
一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的 2,340,000 股第二类限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

（一）2024 年2 月26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年2 月26 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年2 月27 日至 2024 年3 月7 日，公司在内网系统对本激励计划授
予激励对象的姓名与职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织
或个人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。
（四）2024 年3 月8 日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司董事会于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年3 月15 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

（七）2024 年8 月26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由7.86 元/股调整为7.66 元/股。

（八）2025 年3 月17 日，公司董事会披露了《关于2024 年限制性股票激励计
划预留权益失效的公告》，公司本次股权激励计划中预留的 74.00 万股限制性股票自本次股权激励计划经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未确定激励对象，因此预留权益失效。

（九）2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的 2,340,000 股第二类限制性股票，监事会对此发表了审核意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）因激励对象离职作废部分限制性股票

根据《管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象离职，不再符合激励资格，……
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