公告日期：2025-04-28

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-014
安徽舜禹水务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南
北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、侯红勋、刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。
会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《关于<2025 年第一季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司第三届董事会在任独立董事罗彪先生、贺宇先生和李静女士分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经
营管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东会的各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司编写的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
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