公告日期：2025-04-28

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-017
安徽舜禹水务股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预
案为：以截至 2025 年 4 月 25 日的公司总股本 164,160,000 股扣除回购专户中已
回购股份 5,034,242 股后的股本 159,125,758 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,912,575.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
2、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2. 按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2024 年实现归属母公司股东的净利润为 13,649,758.89 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表可分配利润为 402,977,111.10 元，母公司可供分配利润为 415,372,285.39 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供股东分配的利润为402,977,111.10 元。

3. 根据公司实际经营情况，董事会提议以截至 2025 年 4 月 25 日的公司总
股本 164,160,000 股扣除回购专户中已回购股份 5,034,242 股后的股本
159,125,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），
共计派发现金 15,912,575.80 元（含税），其余未分配利润结转下年。

若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4. 2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

（1）如 2024 年度利润分配预案获股东会审议通过，公司 2024 年度累计现
金分红总额 15,912,575.80 元。

(2)2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 13,652,318.93 元（不含交易费用）。

因此，公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 29,564,894.73 元，
该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为 216.60%。

三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 15,912,575.80 32,832,000.00

回购注销总额（元） ……
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