公告日期：2025-04-28

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决议定于2025年5月28日（星期三）召开2024年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月23日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年5月23日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于公司2025年度拟使用银行综合授信额度的议案》 √

1、上述提案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议后提交 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上对 2024 年的履职情况进行述职。独立董事述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

1、登记方式：

（1）法……
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