公告日期：2025-12-05

东亚前海证券有限责任公司

关于

长华化学科技股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉
里商务中心 T7 办公楼 801）

二〇二五年十二月

声明

东亚前海证券有限责任公司及所指派的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

声明......1
目录......2
释义......3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 9
三、保荐人相关情况...... 12
四、保荐人与发行人之间的关联关系......13
五、保荐人承诺事项...... 14
六、发行人关于本次发行的决策程序合法......15
七、保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明......16
八、本次以简易程序向特定对象发行股票符合相关法律规定......17
九、对发行人持续督导期间的工作安排......29
十、保荐人对本次股票上市的推荐结论......30

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人/公司/长华化学 指 长华化学科技股份有限公司

东亚前海证券/保荐人/本保荐人 指 东亚前海证券有限责任公司

《东亚前海证券有限责任公司关于长华化学科技股份
上市保荐书/本上市保荐书 指 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票之
上市保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

深圳证券交易所：

长华化学科技股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票并在创业板 上市。东亚前海证券有限责任公司认为发行人符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》等规定的以简易程序向特定对象发行股票的实质条件，同意向贵 所保荐长华化学以简易程序向特定对象发行股票的申请。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 长华化学科技股份有限公司

公司英文名称 Changhua Chemical Technology Co., Ltd.

股份公司成立日期 2017 年 6 月 8 日

股票上市日期 2023 年 8 月 3 日

股票上市地点 深圳证券交易所

股票简称 长华化学

股票代码 301518.SZ

法定代表人 顾仁发

董事会秘书 顾倩

注册资本 140,178,204 元人民币

注册地址 江苏扬子江国际化工……
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