公告日期：2025-12-05

关于长华化学科技股份有限公司

2025年度以简易程序向特定对象发行股票的

法律意见书

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11&12/F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA
电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537

网址（Website）：http://www.shujin.cn

目 录

目 录......1
第一节 律师声明事项......6
第二节 法律意见书正文......8
一、本次发行的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行的主体资格...... 8
三、本次发行的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 11
五、发行人的独立性...... 11
六、发起人、股东和实际控制人...... 12
七、发行人的股本及其演变...... 12
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 18
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 19
十三、发行人的章程制定与修改...... 19
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 20
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 20
十六、发行人的税务...... 21
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术、劳动用工等标准...... 22
十八、发行人募集资金的运用...... 22
十九、发行人业务发展目标...... 23
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 23

二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价...... 24
第三节 结论性意见......25

释 义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称或含义为：

发行人/公司/ 指 长华化学科技股份有限公司

长华化学

长顺集团 指 江苏长顺集团有限公司

华金合伙 指 张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙）

能金合伙 指 张家港能金企业管理合伙企业（有限合伙）

长华化学（连 长华化学科技（连云港）有限公司，公司全资子公司

云港） 指

长华化学（上 长华化学科技（上海）有限公司，公司全资子公司

海） 指

贝尔特福 指 张家港贝尔特福材料贸易有限公司，公司持股 80%的控股子公司

墨西哥公司 指 CHANGHUA AMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA，发行人境外控股子公司

国工长华 指 国工长华智能科技（张家港）有限公司，公司持股 49%的参股公
司

《 募 集 说 明 《长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
书》 指 行股票募集说明书（申报稿）》

立信出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA10217 号、信会
《审计报告》 指 师报字[2024]第 ZA10894 号、信会师报字[2025]第 ZA11077 号）、
立信中联出具的《审计报告》（立信中联审字[2025]D-1826 号）

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2025年 9 月 30 日

报告期末 指 2025 年 9 月 30 日

《发行预案》 指 《长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案》及其后续修订版本

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

《公司章程》 指 现行有效的《……
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