公告日期：2025-11-18

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-094
长华化学科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象

发行股票预案二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2024 年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序 预案章节 章节内容 主要修订内容

号

更新本次发行已履行的批准程序、本次发行的发行对
1 重大事项提 重大事项提示 象及认购方式、根据竞价结果后的本次发行拟募集资
示 金总额；

明确本次发行的发行价格、定价基准日及股票数量。

2 三、发行对象及 更新本次发行的发行对象及其与公司的关系。

其与公司的关系

四、本次发行方 更新本次发行的发行对象、认购方式、定价基准日、
3 第一节 案概要 发行价格及定价原则、发行数量、根据竞价结果后的
本次发行方 本次发行拟募集资金总额。

4 案概要 五、本次发行是 明确本次发行不构成关联交易的情况。

否构成关联交易

八、本次发行方

5 案已履行及尚需 更新本次发行相关事项的审议情况。

履行的批准程序

6 第二节 一、募集资金使 更新根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。

董事会关于 用计划

本次募集资 三、本次发行对

7 金使用的可 公司经营管理和 更新本次发行拟募集资金总额。

行性分析 财务状况的影响

一、认购主体和

签订时间

第三节 二、认购价格、

附条件生效 认购数量及认购 新增整节涵盖与发行对象签署的附条件生效的股份认
8 的股份认购 价款的缴纳 购协议的主要内容。

协议摘要 三、限售期

四、协议生效条

件

五、违约责任

第四节

董事会关于 六、本次股票发 更新业绩下滑的风险中 2025 年 1-9 月扣除非经常性损
9 本次发行对 行相关的风险说 益后的净利润。

公司影响的 明

讨论与分析

一、公司利润分 更新现行有效的《长华化学科技股份有限公司章程》
配政策 利润分配原则、股利分配的基本条款、具体形式和标
第五节 准、程序以及股利分配政策的调整的相关内容。

10 公司利润分 更新《未来三年股东回报规划（ 2025-2027 年）》
配政策及股 三、未来三年股 （修订稿）中依据现行有效的《长华化学科技股份有
利分配情况 东回报规划（20 限公司章程》利润分配原则、股利分配的基本条款、
25-2027 年） 具体形式和标准、程序、股利分配政策的调整及其他
的相关内容。

第六节 二、本次向特定

与本次发行 对象发行股票摊 更新相关假设中的本次发行股份数量、对公司主要财
11 相关的董事 薄即期回报对公 务指标的影响测算情况表。

会声明及承 司主要财务指标

诺事项 ……
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