公告日期：2025-11-18

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-092
长华化学科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025
年第三次临时股东会、职工代表大会2025年第一次会议选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第四届董事会第一次会议经征得全体董事同意豁免通知期限，通过现场书面、口头及电话的方式发出会议通知，于 2025 年
11 月 17 日在公司行政楼 5 楼 5008 会议室，以现场结合电子通信方式召开。

全体董事共同推举顾仁发先生担任会议主持人。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中陈殿胜以电子通信方式出席会议。全体高管列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经全体董事审议通过，选举顾仁发先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》

生、非独立董事顾磊先生与董事长顾仁发先生共同组成第四届董事会战略与 ESG 委员会，其中，董事长顾仁发先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。以上成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

3、审议通过《关于选举第四届董事会审计与合规管理委员会成员的议案》

经公司董事长顾仁发先生提名，全体董事审议通过，选举会计专业的独立董事陈殿胜先生、独立董事张凌女士、非独立董事张秀芬女士共同组成第四届董事会审计与合规管理委员会，其中，陈殿胜先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。以上成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

4、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经公司董事长顾仁发先生提名，全体董事审议通过，选举非独立董事顾仁发先生、独立董事陈殿胜先生、独立董事赵彬先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会。以上成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

5、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》

经公司董事长顾仁发先生提名，全体董事审议通过，选举非独立董事顾仁发先生、独立董事赵彬先生、独立董事张凌女士共同组成第四届董事会提名委员会。以上成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

6、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.1 审议通过《关于聘任茅金龙担任公司总经理的议案》

经董事长顾仁发先生提名，全体董事审议通过，聘任茅金龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

6.2 审议通过《关于聘任徐文跃担任公司副总经理的议案》

经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

6.3 审议通过 《关于聘任徐一东担任公司副总经理的议案》

经总经理茅金龙先生提名，全体董事审议通过，聘任徐一东先生担任公司副总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果：9……
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