公告日期：2025-10-29

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-076

长华化学科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事，设董事长 1 人，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，《公司章程》重要修订条款如下：

修订前 修订后

第八条

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
董事长为公司的法定代表人。担任法定代 表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

执行事务的董事的产生和变更办法与董事长的
产生和变更办法相同。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条
组织与行为、公司与股东、股东与股东之 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与间权利义务关系的具有法律约束力的文 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关件，对公司、股东、董事、监事、高级管 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董理人员具有法律约束力的文件。依据本章 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高司董事、监事、总经理和其他高级管理人 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第十三条 第十四条

公司的经营宗旨：推动低碳经济，引领科 公司的经营宗旨：创造绿色……
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