公告日期：2025-10-29

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-077
长华化学科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京
路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、
赵彬、何海东以电子通信方式出席会议。

4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职
工代表董事，设董事长 1 人，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公
股东会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

董事会对修订的《公司章程》及部分治理制度进行了逐项审议，表决结果如下：

子议案 是否需股
子议案名称 类型

序号 东会审议

1.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 修订 是

1.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 修订 是

1.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 修订 是

1.4 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 修订 是

1.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 修订 是

1.6 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 修订 是

1.7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 修订 是

《关于修订〈董事会审计与合规管理委员会工作制

1.8 修订 否

度〉的议案》

《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司

1.9 修订 否

股份及其变动管理制度〉的议案》

1.10 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 修订 否

《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

1.11 修订 否

的议案》

1.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 修订 否

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获全票通过。

子议案 1.1-1.7 尚需提交公司股东会审议，其中子议案 1.1-1.3 需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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