公告日期：2025-12-12

陕西华达科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理层的工作秩序和行为，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本细则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。

第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第二章 经理办公会议的召开

第五条 经理办公会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置总经理职权范围内及董事会授权范围内的重要事项。

第六条 经理办公会由总经理主持，实行民主集中制原则。

第七条 有下列情况之一的，总经理可即时召开专门会议。

（一）牵涉公司全局性工作又必须作出决议时；

（二）需要董事会审议相关议案时；

（三）部门以上领导提议、且总经理认为必要时。

第八条 经理办公会会议由办公室牵头，指定专人负责会议通知和记录。办公会通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第九条 办公会应当有记录，会议记录由办公室保存并移交公司档案室存档，会议记录保存期十年。

第十条 会议记录主要包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议的人员姓名；

（三）会议议题；

（四）发言人发言要点；

（五）决定事项。

第三章 经理人员的职责

第十一条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第十二条 经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（三）除经公司章程规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1.法律有规定；

2.公众利益有要求；

3.按该经理人员本身的合法利益有要求。

第十三条 经理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第十四条 经理人员遇有下列情形之一时，有责任在第一时间向董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第十五条 担任董事的经理人员出席董事会会议，享有表决权；非董事的经理人员可列席董事会会议，没有表决权。

第四章 总经理的职权

第十六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员；

（七）本章程或董事会授予的其他职权。

第十七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的相关规定时，应当听取工会或职代会的意见。

第十八条 总经理应根据董事会或者审计委员会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。