公告日期：2025-11-28

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-062
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:10

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通A座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意将相关议案
提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 1、2、3、4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、本次会议审议的上述所有提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的……
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