公告日期：2025-04-26

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称公司）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将董事会 2024 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，公司在董事会的领导下，秉承诚信为本、稳健经营的理念，坚守电源专家、绿色节能的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。

2024 年度，公司营业收入 83,044.76 万元，同比下降 29.87%；利润总额
-7,971.64 万元，同比下降 219.19%；归属于母公司的净利润为-8,939.40 万元，同比下降 235.42%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用。本年度董事会共召开 6 次董事会会议，审议通过的议案具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司董事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司监事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司关联交易管理制度〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司对外担保管理制度〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司对外投资管理制度〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司募集资金管理制度〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司董事会秘书工作细则〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司内部审计制度〉的议案》

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限
1 第二届董事会第 2024/2/7 公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
三十五次会议 ……
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