公告日期：2025-04-26

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄洪燕）

本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。

经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

6 6 0 0 否

出席股东大会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

3 3 0 0 否

本人对 2024年度历次董事会审议的议案均投出赞成票。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024年度，本人出席董事会专门委员会会议具体情况如下：

会议召开次数 应参加会议次数 亲自参加次数 委托出席次数

6 6 6 0

注：参加审计委员会会议 5次、薪酬与考核委员会 1 次。

（三）参与独立董事专门会议情况

2024年度，本人出席独立董事专门会议具体情况如下：

会议召开次数 应参加会议次数 亲自参加次数 委托出席次数

3 3 3 0

（四）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，在 2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会，日常通过电话、微信、视频会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道。

（五）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

在 2024 年任职期间，本人与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构就公司财务、业务状况等事项积极沟通，审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门的有效运作，协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。

（六）与股东的沟通交流情况

在 2024 年任职期间，本人积极参与股东大会，与股东尤其是中小投资者关
注的公司经营情况、战略规划等事项进行充分交流，积极维护和保障公司股东尤其是中小投资者的利益。

（七）现场工作情况

2024 年公司采用现场结合通讯的会议方式多次召开董事会、股东大会，本人主动……
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