公告日期：2025-04-26

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-016
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月
24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中张学军先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》。董事会认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2024 年度工作重点和 2025 年度主
要工作制定了《2024 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司第二届董事会独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经
营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

公司审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.c……
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