公告日期：2025-04-26

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-024
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年
度股东大会通知的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统）中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

公司第二届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次会议审议的上述所有提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。