公告日期：2025-04-26

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和股东合法权益。现将公司监事会2024 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
第二届监事会 监事会议事规则〉的议案》

1 第二十次会议 2024/2/7 《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的
议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
第二届监事会 告〉的议案》

2 第二十一次会 2024/4/23 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》

第二届监事会

3 第二十二次会 2024/4/23 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

议

《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

第二届监事会 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
4 第二十三次会 2024/8/23 资金等额置换的议案》

议 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告〉的议案》

第二届监事会

5 第二十四次会 2024/10/29 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

议

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会认真履行职责，依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及 2024 年度公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，合理决策，勤勉尽责，能够认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控……
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