公告日期：2025-05-22

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-029

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）下午2点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年6月4日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。
二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要 √

的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及 √

自有资金进行现金管理的议案》

8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

9.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数：4

9.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

9.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

9.03 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

9.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

累积投票提 提案 10、11 为等额选举

案

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数 5 人

独立董事候选人的议案》

10.01 选举陈……
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