公告日期：2025-04-21

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位：公司本部及其分公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表的营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、采购管理、生产管理、财务管理、资产管理、全面预算管理、销售与收款管理、对外担保管理、合同管理、信息与沟通管理、内控审计与监督、财务报告、关联交易管理、信息披露管理。

公司重点关注高风险领域主要包括：人力资源、采购管理、生产管理、财务管理、资产管理、销售与收款管理、关联交易管理、信息披露管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制执行情况

1、公司治理

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理经营层组成的符合上市公司规范要求的法人治理结构。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规章和工作制度，建立科学、有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会是公司最高权力机构，公司董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责，主要负责建立健全内部控制体系，监督执行内部控制工作。公司
董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，符合董事会人员构成
的相关规定。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，分别负责制定公司战略规划、审核财务信息、提名董事及高级管理人员候选人、制定董事及高级管理人员薪酬及考核方案等工作。
监事会是公司监督机构，对公司财务状况，重大生产经营事项及公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督核查，对股东大会负责。公司监事会
由 3 人组成，其中 1 名监事会主席，1 名职工代表监事。

公司经营管理层以总经理为代表，负责执行内部控制制度，协调、管理各职能部门和分子公司的日常运作。

2、组织架构

公司建立的管理体系架构包括总经理办公室、市场营销部、供气技术部、净化技术部、技术中心、质量管理部、供应管理部、人力资源部、互联网营运部、财务管理部、生产管理部、风险控制部、证券部、审计部等职能部门，明确规定了各部门的工作职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥……
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