公告日期：2025-04-21

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-014
四川港通医疗设备集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2024 年度，公司董事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下,团结协作、积极进取，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，勤勉尽责、全力以赴推进各项工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（五）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、客观地反映了报告期公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司2023 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 3,836,856 股后的总股本 96,163,14……
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