公告日期：2025-04-25

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本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2024年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况

2024年，公司共召开董事会6次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、列席股东大会情况如下：

出席董事会会议

姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 次数 亲自出席

田劲东 6 6 0 0 否

列席股东大会会议

姓名 在任期间召开股 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
东大会次数 次数 次数 亲自出席

田劲东 2 2 0 0 否

2024年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2024年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》《固高科技股份有限公司提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

2024年度任期内，公司共召开6次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内控报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值准备、募集资金事项、聘任财务总监、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024年度任期内，公司共召开2次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照规定召开、召集提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，本人对上述议案发表了同意独立意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，2023年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。公司预计与关联方2024年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律……
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