公告日期：2025-04-25

2024

本人，田劲东，作为固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2024年度出席董事会和列席股东大会情况

2024年，公司共召开董事会6次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、列席股东大会情况如下：

出席董事会会议

姓名 在任期间召开董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 次数 亲自出席

田劲东 6 6 0 0 否

列席股东大会会议

姓名 在任期间召开股 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
东大会次数 次数 次数 亲自出席

田劲东 2 2 0 0 否

2024年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2024年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》《固高科技股份有限公司提名委员会工作细则》《固高科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

2024年度任期内，公司共召开2次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会委员，按照规定参加提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

2024年度任期内，公司共召开4次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，本人对上述议案发表了同意独立意见。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制自我评价报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

（三）提名董事

公司董事会提前换届选举，董事会提名委员会对相关董事候选人进行资格审核，并于第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。2024年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过……
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