公告日期：2025-04-25

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-019

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月23日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，董事会决定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东会。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025年5月26日（周一）

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日2025年5月26日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次年度股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点：

1.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室
本次股东会提案编码实例表，如下：

提案 备注：该列打勾
编码 提案名称 的栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。