公告日期：2025-04-25

2024年，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《固高科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）

等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司

经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了

监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会的主要工

作汇报如下：

一、2024年度监事会召开情况

2024年，公司监事会共召开会议6次，会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

议案1：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

议案2：《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

议案3：《关于2023年度财务决算报告的议案》

议案4：《关于2024年度财务预算报告的议案》

议案5：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案6：《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常
关联交易预计的议案》

议案7：《关于受赠资产暨关联交易的议案》

议案8：《关于取消部分股票期权的议案》

议案9：《关于会计政策变更的议案》

1 2024.04.18 第一届第十四 议案10：《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》:
次监事会会议 议案11：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

议案12：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》:

议案13：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

议案14：《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

14.01《. 关于提名初家祥先生为第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

14.02《. 关于提名周本宜先生为第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

15《. 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

第一届第十五 议案1：《关于公司2024年第一季度报告的议案》

2 2024.04.24 次监事会会议 议案2：《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的议案》

3 2024.05.23 第二届监事会 议案1：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

第一次会议

议案1：《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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