公告日期：2025-04-24

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2024年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年是公司发展历程中最具有挑战性的一年，由于国际贸易政策环境的不利变化、个别大客户的订单波动等各种不利因素影响，公司经营业绩出现大幅波动。
2024 年，公司实现营业收入 49,701.09 万元，同比下降 35.19%；公司实现归属
于上市公司股东的净利润 3,860.93 万元，同比下降 77.76%。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 22.63 亿元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开具体情况

2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有
会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2024 年 1 月 9 日，公司第二届董事会召开第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官、副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

2、2024 年 3 月 30 日，公司第二届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于
<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》；

3、2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年第一季度报告>的议案》；

4、2024 年 8 月 24 日，公司第二届董事会召开第四次会议，审议通过了《关于
<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会召开第五次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。

（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况

1、公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司共召开 8 次董事会审计
委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、公司董事会战略与投资委员会设委员 5 名，报告期内，未召开战略与投资委员会会议。

3、公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司共召开 1 次提名委员会
会议……
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