公告日期：2025-10-28

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039
中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况以及为公司提供服务的情况，经审慎研究，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.逐项审议通过《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一致同意修订公司部分制度，具体修订制度的各项子议案如下：

3.1《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

3.2《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

3.3《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

3.4《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
3.5《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

3.6《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
3.7《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
3.8《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

3.9《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
3.10《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.11《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

3.12《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关制度……
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