公告日期：2026-01-08

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-003

杭州民生健康药业股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州超道股权投资基金管理有限公司（以下简称“超道投资”、“基金管理人”、“执行事务合伙人”）和其他有限合伙人共同签署《杭州年丰医健股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），出资设立杭州年丰医健股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“年丰医健基金”、“合伙企业”、“基金”）。合伙企业募集的资金主要将用于大健康产业（重点围绕民生大健康产业链）领域的股权投资。

2、本次合伙企业募集资金总规模为20,000万元，其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币9,800万元（以下简称“本次投资”），出资占比49%。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次投资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，该事项属于董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。董事会同意授权公司经营管理层与超道投资和其他有限合伙人共同签署《杭州年丰医健股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，在合伙协议约定范围内办理合伙协议涉及的相关事宜，并负责后续本次投资相关的具体推进工作。

5、截至本公告披露日，年丰医健基金尚处于筹备设立阶段，基金能否成功设立、最终募集规模以及后续的投资进度均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、与专业投资机构共同投资概述

1、本次投资的基本情况

为满足公司发展需要，进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方产业资源，并获取长期投资回报，提高公司的综合竞争力，公司拟与超道投资和其他有限合伙人共同签署合伙协议并出资设立合伙企业。合伙企业募集的资金主要将用于大健康产业（重点围绕民生大健康产业链）领域的股权投资。

本次合伙企业募集资金总规模为20,000万元，其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币9,800万元，出资占比49%。

2、本次投资的决策及审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《授权管理制度》等相关规定，上述事项属于董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。董事会同意授权公司经营管理层与超道投资和其他有限合伙人共同签署《杭州年丰医健股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，在合伙协议约定范围内办理合伙协议涉及的相关事宜，并负责后续本次投资相关的具体推进工作。
二、合作方的基本情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

企业名称：杭州超道股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2015年6月23日

法定代表人：易图耀

注册资本：1,000万元

注册地址：杭州市江干区圣奥中央商务大厦3103-3室

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。

控股股东：浙江和盟投资集团有限公司

实际控制人：王华春

备案登记情况：超道投资已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，并已取得登记编码，登记编码为：P1023324

是否为失信被执行人：否

关联关系及其他利益关系说明：截至2025年12月31日，杭州超道股权投资基金管理有限公司管理的私募基金杭州和盟医智股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,794,157股，占公司总股本比例0.50%，未来12个月内不排除减持其持有的公司股份的可能性。除此之外，杭州超道股权投资基金管理有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

2、其他有限合伙人

（1）有限合伙人一：

企业名称：浙江和盟投资集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。