公告日期：2025-05-15

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-028
杭州民生健康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年
5 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长竺福江先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 258,112,554 股，占公司有表
决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户股份数量为 292,500 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权股份总数为 356,261,830 股，下同）的 72.4502％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 251,319,451 股，占公司有表决
权股份总数的 70.5435％。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 6,793,103 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9068％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 12,090,082 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3936％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,296,979 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4868％。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 6,793,103 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9068％。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（四）国浩律师（杭州）事务所蓝锡霞、叶强见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 257,628,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 464,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1801％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意 11,606,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0000％；反对 464,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.8453％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 257,640,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8171％；
反对 453,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1757％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意 11,617,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0951％；反对 453,400 股，占出席本次股……
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