公告日期：2025-04-25

杭州民生健康药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，本人作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会独立董事，严格遵循了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，同时也遵守了《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定。

本人作为公司独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

朱狄敏先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员；2008
年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法官助理；2010 年 2 月至 2014 年
12 月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014 年 12 月至今任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，兼任本公司、浙江迪贝电气股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事，杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理，杭州三海电子科技股份有限公司、上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2024 年度，本人出席了所有董事会会议，列席了部分股东大会，没有缺席情
形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。具体出席董事会、 股东大会的情况如下：

出席董事会及股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

8 5 3 0 0 否 1

本着认真负责的态度，为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取 会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策 做了充分的准备工作。在会议上，本人积极参与议案的讨论并发表合理的建议， 发挥了独立董事的积极作用。公司董事会和股东大会的召集与召开，严格遵循了 法定程序，所有重大经营决策事项均按照规定程序进行，确保了会议决议的合法 性和有效性。在参与所有董事会会议审议的议案时，本人仔细分析了每一项议案 的内容，坚信这些议案充分考虑并维护了全体股东，尤其是中小股东的利益。基 于此，本人对所有议案均投下了赞成票，未投出任何反对票或弃权票。

2、专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2024 年度任期内，本人为提名委员会召集人，并任薪酬与考核委员会委员。
具体履职情况如下：

作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作细则》《董事会提名 委员会议事规则》等相关制度的要求，召集并出席提名委员会会议共 2 次，对公 司董事会换届选举以及公司高级管理人员的聘任等议题进行审议，审查了董事及 高级管理人员的任职资格，对相关候选人的选任程序进行了核查，保障候选人的 选定符合相关规则并满足公司发展的需要。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作细则》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，出席薪酬与考核委员会会议共 3 次，
对公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪确定及 2024 年度基本薪酬调整、公司
2024 年限制性股票激励计划等事项进行审议。

2024 年度任期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人严格按照《独
立董事工作细则》出席，对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行审议。

3、行使独立董事职权的情……
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