公告日期：2025-04-25

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-022
杭州民生健康药业股份有限公司

关于修订及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>等公司治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、制度修订、废止的具体情况

是否提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事工作细则》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《关联交易管理办法》 修订 是

9 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订 是

10 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

11 《授权管理制度》 修订 是

12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

16 《总经理工作规则》 修订 否

17 《董事会秘书工作细则》 修订 否

18 《子公司管理制度》 修订 否

19 《内部审计管理制度》 修订 否

20 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其

修订 否

变动管理制度》

21 《信息披露管理制度》 修订 否

22 《重大信息内部报告制度》 修订 否

23 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

24 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

25 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

26 《投资……
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