公告日期：2025-04-25

杭州民生健康药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，履行杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事的职责期间，本人恪守了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定。

在这一年的时间里，本人秉持忠诚与勤勉，不辱使命地践行了独立董事的职责，充分发挥了监督与建言的双重作用。在履职过程中，本人审慎行事，严谨用权，依托法律赋予的权限，对公司的运营管理实施了有力的监管，确保了公司运作的合规性与公正性。本人始终围绕着保障公司的可持续发展开展工作，坚定维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

刘玉龙先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1994 年 7 月至 1995 年 11 月，任青岛海尔洗衣机有限总公司质检科副科
长；2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任中山大学岭南学院教师；2003 年 9 月至 2005
年 9 月，参加厦门涌泉集团博士后工作站、厦门大学管理学院博士后流动站博士后项目；2005 年 9 月至今，任浙江工商大学会计学院副教授。现任浙江工商大学会计学院副教授，兼任本公司、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事，杭州君子之美教育科技有限公司监事。

在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2024 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均
亲自出席了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。具体情况如下：

出席董事会及股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

8 4 4 0 0 否 1

在参会之前，本人详细阅读会议文件，并深入了解了议案的细节，为董事会 的关键决策做好了周密的准备。在会议期间，本人与董事们及管理层进行了充分 的交流和讨论，针对相关议题提出了专业且独立的观点，确保意见不受公司主要 股东和其他有利益关系的单位或个人的影响。本人以谨慎的方式行使了本人的投 票权，始终以对公司和所有股东负责的态度行事。

经本人审查，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权 的情形。

2、专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次、提
名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 1 次，本人作为审计委员会召集人、提名
委员会委员及独立董事均亲自出席了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董 事会专门委员会及独立董事专门会议或缺席的情形，有效履行了职责。本人对董 事会专门委员会及独立董事专门会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议。

1）审计委员会

作为审计委员会委员，本人严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委 员会议事规则》等相关要求，主持并召开了审计委员会会议共 6 次，重点对公司
关联交易、审计报告、内控控制、续聘审计机构、募集资金使用、闲置募集资金现金管理、定期报告、聘任公司财务负责人等事项进行审议。

2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会的成员，本人严格遵守《独立董事工作细则》和《董事会提名委员会议事规则》……
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