公告日期：2025-04-25

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-013
杭州民生健康药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月
13 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事鲍子升以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2024 年末的财务状况及相应年度的经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）“第十节 财务报告”相应内容。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了经营资金需求、正常经营、长远发展及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

(五) 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

经审议，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

(六) 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

经……
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