公告日期：2025-04-25

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-012
杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13
日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，作出如下决议：

(一) 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《总经理工作规则》等制度的有关规定，忠实勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会的决议。面对药店零售承压增加、整体行业增速放缓、市场竞争愈发激烈等挑战，公司以“新产品、新业务、新模式、新项目”四新战略为核心，持续加强产品创新研究，积极拓展维矿类及其他品类非处方药与保健食品产品矩阵，聚焦主业并加大新业务、新模式的探索，以稳健前行为基调，以公司长远健康发展为目标，圆满完成了
2024 年度各项工作，整体达到预期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实股东大会的决议，持续深化公司治理，不断规范公司治理结构，推动公司健康可持续发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。
公司独立董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）“第四节公司治理”相应内容。

(三) 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）“第十节 财务报告”相应内容。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》关于利润分配的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金……
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