公告日期：2025-11-08

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-092
苏州规划设计研究院股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 11 月 24 日（星期
一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司符合发行股份及支付现金购买

1.00 资产并募集配套资金相关法律法规规定条 非累积投票提案 √

件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产 作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

并募集配套资金方案的议案》 案数（17）

2.01 整体方案 非累积投票提案 √

本次发行股份及支付现金购买资产的具体

非累积投票提案

方案

2.02 发行股票种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

2.03 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价依据及发行价格 非累积投票提案 √

2.05 ……
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