公告日期：2025-05-15

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-37
苏州规划设计研究院股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的相关议案。公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会委员组成情况

（一）董事会

董事长：李锋先生

非独立董事：钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生

独立董事：王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会

第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会具体成员组成如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 李锋 张靖、朱谦

审计委员会 王玉华 李锋、朱中一

提名委员会 朱中一 钮卫东、王玉华

薪酬与考核委员会 朱谦 朱建伟、王玉华

上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：虞林洪先生

非职工代表监事：宋辉先生

职工代表监事：陈菲女士

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

公司第五届董事会一致同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

总经理：钮卫东先生

副总经理：张靖先生、王佳琦先生、许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生

财务总监：许金花女士

董事会秘书：王佳琦先生

上述人员中，钮卫东先生、张靖先生简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，其他高级管理人员简历附后。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。