公告日期：2025-04-22

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005
苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事认真审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2024年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公
司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年的工作进行了总结报告。2024 年，董事会相关工作
严格按照《公司法》《证券法》及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。董事会一致同意
《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李百浩先生、卜璐女士、王玉华女士分别向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理钮卫东先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，公司董事会认为该报告客观、真实的反映了公司 2024 年度的生产经营活动，公司经营管理层有效的执行了董事会的各项决议。董事会一致同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。董事会一致同意《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
及 2025 年中期分红安排的议案》

公司董事会一致同意《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红安排的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红安排的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认……
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