公告日期：2025-04-29

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-020
珠海市智迪科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第三次会议决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4
月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日
9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室

二、 本次股东大会审议的事项

1. 本次股东大会提案编码表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 √

8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

2.议案审议与披……
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