公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于珠海市智迪科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“智迪科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对智迪科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.59 元。募集资金总额人民币63,180.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 7,594.24 万元后，余
额人民币 55,585.76 万元，于 2023 年 7 月 6 日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 7 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2023）0600015 号《验资报告》。公司及相关子公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 63,180.00

减：发行费用（注） 7,594.24

募集资金净额 55,585.76

减：以前年度已使用金额 12,145.77

减：本年度使用金额 8,503.94

减：本报告期汇兑损失 46.40

加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手 469.97
续费等的净额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 35,359.62

其中：募集资金账户余额 5,459.62

现金管理余额 29,900.00

注：其中发行费用 33.96 万于 2024 年支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，对募集资金釆用专户存储制度，在珠海华……
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