公告日期：2025-04-21

东吴证券股份有限公司

关于江苏华阳智能装备股份有限公司

募集资金投资项目延期

及部分项目新增实施地点的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能募集资金使用的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,427.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 28.01 元/股，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币34,515.81万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇事务所”）已于 2024 年1月30日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

二、募集资金投资项目情况

（一）募投项目及投入金额调整情况

截至2024年12月31日，本公司本次募集资金具体使用计划及使用进度情况如下：
单位：万元

募集资金承诺 调整后募集 截至2024年 截至2024年
序号 募投项目 投资总额 投资金额 资金承诺投 12月31日已 12月31日累
资金额 投入金额 计投入进度

智能精密注

1 射给药医疗 31,041.75 21,091.50 21,091.50 6,358.97 30.15%
器械产业化

建设项目

精密微特电

机及应用产

2 品智能制造 13,885.50 13,885.50 13,424.31 6,744.82 50.24%
基地建设项

目

3 补充流动资 5,000.00 5,000.00 - - -
金

合计 49,927.25 39,977.00 34,515.81 13,103.79 37.96%

注 ： 募 集 资 金 承 诺 投资 金 额 调 整 的 原 因 ，具 体 详 见 公 司 在 巨 潮资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

三、本次募投项目延期及部分项目新增实施地点的原因和具体情况

（一）本次募投项目延期及部分项目新增实施地点的基本情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不发生变更的情况下，拟对项目达到预计可使用状态的日期进行调整，并增加部分募投项目的实施地点。具体情况如下：

项目名称 调整事项 变更前 变更后

江苏省常州市潞城
经济开发区潞横路
……
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