公告日期：2025-04-21

江苏华阳智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（干为民）

本人于2024年12月31日起担任江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

干为民，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年2月至1999年7月，任常州工业技术学院机械系教师、系副主任；2003年7月至2005年3月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005年3月至2012年3月，任常州工学院省重点实验室主任；2012年3月至2015年3月，任常州工学院机电工程学院院长；2015年3月至2020年10月，任常州工学院航空与机械工程学院教授。目前，干为民先生还担任江苏雷利（300660.SZ）、长海股份（300196.SZ）的独立董事。2024年12月31日至今，任华阳智能独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

任期内，本人积极参加了公司召开的董事会，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需要审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识，结合公司运营实际，做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，没有缺席会
议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。

2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人应列席 1 次，亲自出席 1 次。在股东大会
上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

本人认为，2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
等其他重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。本人对 2024 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）出席董事会专门委员会会议情况

任期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会成员，任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。2024
年度，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，本人应出席次数 0 次，亲自出席 0 次；共
召开董事会提名委员会 3 次，本人应出席次数 0 次，亲自出席 0 次。根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等的相关规定，本人于 2024 年 12 月 31 日起任公司独立董事，2024
年度本人任职期间未召开审计委员会及提名委员会。

（2）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开董事会独立董事专门会议 1 次，本人应出席次数 0 次。根据中
国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人于 2024 年 12 月 31 日起任公司独立
董事，2024 年度本人任职期间未召开独立董事专门会议，公司未……
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