公告日期：2026-01-30

上海维科精密模塑股份有限公司

与

国泰海通证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件的第二轮审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年一月

深圳证券交易所：

贵所于 2026 年 1 月 25 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申请
向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020006号）（以下简称“第二轮审核问询函”）已收悉。

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”、“公司”、“发行人”）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“国泰海通”）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就第二轮审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。

除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）中的含义相同。

本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

黑体 第二轮审核问询函所列问题

宋体 对第二轮审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对募集说明书等申请文件的修订和补充；

对问询函所列问题回复的修改

目 录

问题 1...... 3
问题 2...... 6
其他问题...... 21
问题 1

关于本次募投项目是否投向主业。请进一步说明本次募投项目所涉新产品具体情况，新产品研发及试生产进度，如有试生产程序，是否已中试完成或达到同等状态；无试生产程序的，请结合产品具体研发及生产准备过程，说明预计正常投产是否存在障碍。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

发行人主营业务为汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件、精密模具的研发、生产与销售。本次募投项目一拟生产的半导体功率模块部件侧框（以下简称“侧框”）、半导体封装引线框架（以下简称“引线框架”）、半导体封装引线框架桥接片（以下简称“桥接片”），均为功率半导体核心组成部件，主要应用于新能源汽车三电系统中的电控领域；募投项目二拟生产的汽车连接器部件、电磁阀部件、传感器部件，均属汽车电子零部件中的高端品类，主要配套应用于汽车动力系统、底盘系统等核心零部件环节。综上，发行人本次募投项目的产品均归属于汽车电子精密零部件范畴，募投方向与公司主营业务高度契合、紧密相关。

本次募投项目涉及的产品中，募投项目一产品中的侧框及募投项目二的全部产品均为发行人现有产品，募投项目一产品中的引线框架、桥接片为新产品。针对募投项目一新产品的具体情况及试生产进度具体说明如下：

一、本次募投项目所涉新产品具体情况

募投项目一拟生产的侧框、引线框架、桥接片均为功率半导体的核心组成部件，三者协同适配功率半导体的封装需求，主要应用于新能源汽车电控领域。目标客户为芯联集成、上汽英飞凌、中车半导体、臻驱科技等，报告期内均为发行人核心客户。募投项目一系原有客户向发行人扩大了产品采购种类做出的生产安排，确定性较高。募投项目一新产品产值贡献比重较低，达产年合计收入贡献比重为 19.44%。

募投项目一拟生产的侧框、引线框架、桥接片核心定位、主要作用及应用领

域如下所示：

产品名称 核心定位 主要作用 应用领域

功率半导体封装环节的基础 固定与支撑；防护与密

侧框 载体之一，核心结构防护与 封；辅助散热等。

支撑部件 主要应用于新能源汽

功率半导体封装环节的核心 车三电系统的电控领

引线框架 互连与承载部件，芯片与外 芯片物理承载；电气互 域，同时亦可适配工

部电路实现连接的关键载体 连传输；散热等。 业变频、光伏逆变器

……
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