公告日期：2025-10-27

国泰海通证券股份有限公司

关于

上海维科精密模塑股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 16

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明...... 18
第二节 保荐人承诺事项 ...... 20
一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对
发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发
行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。...... 20
二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其
签字人员出具专业意见的内容，已结合尽职调查过程中获得的信息对其进行
审慎核查，并对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。保荐机构所

作的判断与证券服务机构的专业意见不存在重大差异。...... 20
三、保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，在上市保荐书中做出

如下承诺：...... 20
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 22

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 22
第四节 保荐机构关于发行人持续督导工作的安排...... 23

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概述

公司名称 上海维科精密模塑股份有限公司

英文名称 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 维科精密

股票代码 301499.SZ

法定代表人 TAN YAN LAI（陈燕来）

董事会秘书 黄琪

注册地址 上海市闵行区北横沙河路 598 号

办公地址 上海市闵行区北横沙河路 598 号

邮政编码 201109

公司电话 021-64960228

公司传真 021-64960208

生产精密新型电子元器件、相关电子连接器及精密模具，汽车零部件
经营范围 及配件研发制造，新能源汽车电附件销售，智能基础制造装备制造，
工业自动控制系统装置制造，销售公司自产产品，提供相关技术咨询
服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）主营业务

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。汽车电子精密零部件主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件，以节能减排、新能源为发展方向；非汽车连接器及零部件主要应用于通信传输、消费电子和工业自动化领域。

公司以精密模具设计及加工、自动化产线设计及组装为核心，通过与客户同步研发设计，整合注塑、冲压、绕线、焊接、装配等一系列……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。